Бивш директор на управител на хедж фондове Citadel Investment Group LLC наскоро даде около 1,1 милиона долара на две благотворителни организации в Чикаго, но плащанията не бяха акт на добра воля.

цитадела

Парите всъщност бяха глоба, която съдия от окръг Кук нареди Михаил "Миша" Малишев да плати за нарушаване на предишно съдебно решение за съхранение на документи по съдебен иск. През юли 2009 г. Citadel го съди за нарушаване на договорно обещание да не се конкурира с хедж фонда.

Цитаделата беше попитала съдията Мери Рочфорд да санкционира Малишев, когато установи, че е използвал софтуер за почистване, за да изтрие файлове на домашните си компютри. В обичайния ход компанията поиска всяка санкция да бъде дарена за благотворителност. Той е избрал Големия чикагски хранителен депозитар и Координираната програма за съвети и препоръки за правни услуги (CARPLS), според съдебни документи.

Малишев е изпратил по 553 049,24 долара на всяка организация преди около седмица, според адвоката му, Крис Гаир на Jenner & Block, след оттегляне на жалбата си срещу санкцията на съдията.

Гаир каза, че никога не е чувал за толкова голяма санкция в съдилищата на Илинойс. Твърдението му беше трудно да се провери, но други съдии в Центъра Дейли бяха изненадани, когато им съобщиха за сумата.

Дори Рочфорд в заповедта си от юли призна, че наказанието е значително. Но това беше по-малко от това, което Цитадела бе поискала. Много по-малко.

Хедж фондът поиска зашеметяващата санкция от 15 милиона долара. Но сумата не изглежда толкова голяма в контекста, каза Цитадела. Малишев е спечелил 150 милиона долара през 2008 г., посочва компанията в съдебни книжа, така че санкцията би била в размер само на 10 процента от доходите му.

Малишев ръководеше високочестотната търговска група на Citadel със съобвиняем Джейс Колмайер като негов висш заместник. Заедно мъжете управляваха отдел, който спечели над 1 милиард долара през 2008 г., използвайки компютърни програми за бързо задействане на множество места за търговия. Те напуснаха през февруари 2009 г., за да създадат собствена фирма за търговия с ценни книжа.

Citadel постигна частична победа през октомври 2009 г., когато Рочфорд изпълни молбата си временно да блокира двойката да работи в собствената им фирма. Решението й също така санкционира Малишев, като му нареди да заплати юрисконсултските такси и разходите, свързани със съдебната експертиза на домашните му компютри. Съдията си запазва правото да го глоби за неспазване на заповедта й за запазване на потенциални доказателства.

Малишев отрече умишлено да изтрие файловете от Цитаделата на компютрите си и свидетелства, че единствените изтрити активни файлове са порнографията.

Рочфорд обаче намери поведението и свидетелските показания на Малишев „по-възмутителни от всичко, срещано преди това“ от нейния опит.

„Малишев е действал, като е пренебрегнал правилното правораздаване“, пише съдията в решението си от 13 юли. "Той неправилно и значително наруши процеса на откриване и наруши процеса на търсене на истината за всички страни."

Тя каза, че наказанието от 1,1 милиона долара е подходящо за възпиране на бъдещи нарушения и за защита на целостта на правилата за откриване. Наказанието, каза съдията, е равно на съдебните такси и разноските.

Но тя заяви, че искането на Citadel за 15 милиона долара е неподходящо, тъй като има за цел да накаже Малишев. Citadel отказа да коментира заповедта на съдията. Един от адвокатите на Цитаделата, Шон Фаган, седи на борда на CARPLS.

Алън Шварц, изпълнителен директор на CARPLS, каза, че парите ще създадат известна фискална стабилност, след като организацията загуби една четвърт от финансирането си през 2008 г. Но средствата вероятно ще бъдат използвани за попълване на резервите на организацията и за наемане на нов персонал, каза той.