Греъм Стек в Киев -

Бързият възход на Виктор Полищук, до голяма степен неизвестен собственик на втория по големина търговец на електроника в Украйна, отдавна поражда подозрения за добри политически връзки: украинските медии го свързват не само с бившия украински президент Виктор Янукович, но дори и с руския премиер Дмитрий Медведев. Тези подозрения - които bne IntelliNews разследва - сега възпрепятстват опитите му да изгради паралелна банкова империя.

2013 г. беше пробивна за Полищук (чието първо име се изписва „Виктор“ в Уикипедия), тогава собственик на Технополис - осмата по големина украинска търговска верига за електроника. Според медийните съобщения той е придобил много по-голямата верига Eldorado за около 100 милиона щатски долара, обединявайки ги във втория по големина електронен търговец на електроника с повече от 150 магазина.

През същата година Полищук откри най-престижната сграда в Киев, блестящият висок мол и офис комплекс Gulliver в самото сърце на Киев, с приблизителни годишни приходи от наем от около 20 млн. Долара. А на следващата година Forbes Ukraine класира 40-годишния родом от централния украински град Кировоград като 38-ият най-богат бизнесмен на страната на стойност 166 млн. Долара - най-бързо нарастващия в списъка и най-малко публичен.

Внезапното излизане на Полищук от неизвестност постави в центъра на вниманието източниците на богатството му и по-специално широко разпространените съобщения, че съпругата му Лилия Ризва е племенница на Светлана Медведев, съпруга на руския премиер (и бивш президент) Дмитрий Медведев. „Съпругата на Полищук е племенница на Дмитрий Медведев и това обяснява успеха на Виктор в бизнеса, който преди 10 години нямаше нищо“, написа в своя блог Андрей Левус, ръководител на украинската парламентарна подкомисия за национална отбрана и сигурност. на 29 май.

Разследване на Полищук от телевизионния канал Еспресо през април също твърди, че Полищук и Медведев са свързани, като се посочва, че съпругите на двамата мъже идват от Полтавска област в Украйна.

Полищук и Ризва нито са отрекли, нито са потвърдили твърденията. Нито телевизионното разследване, нито bne IntelliNews са успели да получат какъвто и да било отговор от затворника Полищук или неговия бизнес.

Единственият контакт на Полищук с пресата беше през март 2013 г., когато той даде писмени отговори на въпроси от Forbes Украйна, както и публикуването на автобиографията си за първи път, което не съдържаше указания за това как той е натрупал средства толкова бързо. Нито интервюто, нито автобиографията съдържат никакви препратки към предполагаемите връзки на Медведев.

Като се има предвид затворничеството на Полищук, той причудливо избра за пресаташе бляскавата It-girl и журналистка Алена Березовска - известна с проруските си възгледи и близостта до семейството на Янукович, което само подклаждаше слуховете за руските връзки на Полищук.

Березовска отказа да коментира Полищук и всякакви връзки с Кремъл, след като самата тя се премести в Москва. „Това беше принудителен ход“, каза тя пред bne IntelliNews, заради нейните проруски настроения. В момента тя е на руско православно поклонение в Светата земя.

Призрачен

През 2014-15 г. Полищук също започна да придобива банки, въпреки хаоса над Украйна, който предизвика революцията, която свали Янукович и предизвика днешния бунт, подкрепен от Русия на изток. През 2014 г. Полищук купи 69-тата най-голяма банка-заемодател Михайловски, очевидно за да стимулира потребителското кредитиране в своите магазини за електроника. След това през март тази година му беше дадено зелено да придобие All-Ukraine Bank of Development (VBR), 36-тата по големина банка.

Този ход породи противоречия относно предполагаемите тайни връзки на Полищук, защото VBR беше крайъгълен камък в бизнес империята на Александър Янукович, син на бившия президент, който сега живее в изгнание в Русия.

Националната банка на Украйна постави VBR под временна администрация през 2014 г. като част от мерките за възстановяване на активи срещу корумпирания Янукович и неговото семейство. Но в коментари пред медиите Константин Ворушилин, ръководител на украинския държавен фонд за гарантиране на депозитите, който отговаря за разрешаването на засегнатите банки, заяви, че VBR всъщност е в сравнително добро финансово състояние и може безопасно да бъде реприватизиран.

На 2 юни централната банка подкрепи Полищук като прозрачен оператор, като похвали Банка Михаевски като отличен пример за банка, която сега ясно идентифицира своя бенефициен собственик. „Вместо 12 лица, които нямат значително влияние върху дейността на банката - всяко с дял под 10% - можем да видим ключовия участник, контролиращ дял от 92,5%“, каза централната банка в презентацията си на „Нова изисквания за структурата на собственост на банките ”.

Въпреки това, в последния момент регулаторите изстинаха заради сделката. На 5 юни Ворушилин заяви пред пресата, че сега е блокирал придобиването на VBR на Полищук поради „липсата на прозрачност относно произхода на средствата и самоличността на крайния бенефициент на потенциалния инвеститор". Същия ден холдинговата компания на Полищук обяви, че се оттегля от сделката, позовавайки се на непреодолима сила.

Семейни връзки

bne IntelliNews анализира структурата на собственост на бизнес империята на Полищук, за да идентифицира какво е подплашило Националната банка и откри пряка връзка с „разширеното семейство“ на сваления бивш президент Янукович под формата на Руслан Циплаков, бизнесмен и близък приятел на семейството, който се състезаваше с коли в същия отбор Ферари Украйна като Виктор Янукович, покойният вече по-малък син на бившия президент.

Неизбежно собствеността на магазините Eldorado и Tekhnopolis на Полищук се притежава от редица офшорни структури, които крият крайните бенефициенти. Веригите Eldorado и Tekhnopolis са собственост на украинската компания TOV Diesa, която от своя страна е собственост на кипърската компания Potnef Enterprises, контролирана от друга кипърска компания Limelm Trading, от своя страна контролирана от кипърската компания Lavezzi Properties. Lavezzi Properties от своя страна е собственост на Rockshield Investments, регистрирана на Сейшелските острови, която по този начин контролира веригите магазини Eldorado и Tekhnopolis.

Регистърът на компаниите на Сейшелските острови е затворена книга, но Rockshield Investments - заедно със сестринските компании Rockshield Alliance и Rockshield Management - от 2012 г. притежават няколко британски търговски компании, регистрирани в Лондон, на скандалния адрес на улица Tooley Street 122-126. bne Intellinews преди това е разследвал този адрес във връзка с неговото домакинство на бизнес империята на довереник на Янукович, противоречивия бизнесмен от Донецк и бивш депутат Юрий Иванющенко.

Но в случая с британските фирми, собственост на Rockshield, следата води до друг спорен бизнесмен, тясно свързан със семейството на Янукович: Руслан Циплаков. Сред фирмите в Обединеното кралство, съсобственици на Rockshield Alliance и Rockshield Management, е Metal Union (UK), търговска компания за украинските метални фирми на Tsyplakov’s Metal Union. Преди собствеността да бъде прехвърлена на Rockshield Investments през 2012 г., Metal Union (Великобритания) включваше Руслан Циплаков и брат му Сергий като партньори. Тогава Metal Union (Великобритания) беше ликвидиран през януари 2014 г. Така изглежда вероятно Циплаков да е собственик на мистериозните компании, собственост на Rockshield, и понастоящем контролира търговската верига за електроника Eldorado.

Podemos LLP, друга от фирмите, регистрирани на адреса на Tooley Street, като Metal Union, собственост на Rockshield Alliance и Rockshield Management, държи 22% дял в TOV Trio O, украинската холдингова компания за търговския център Gulliver.

Журналисти от разследваща публикация The Insider преди това цитираха анонимни пазарни източници, според които Банката на Полищук Михайливски всъщност също се контролира от Циплаков. Банката в отговор отрече всякакви връзки с Циплаков.

Понастоящем местонахождението на Циплаков е неизвестно и поради това той не може да се свърже за отговор. Съобщава се, че той е напуснал Украйна за Русия заедно със семейството на Янукович, когато са избягали през февруари 2014 г. През август 2014 г. той е цитиран от newswires като отрича съобщенията, че е бил арестуван от украинската служба за сигурност, SBU. Украинската централна банка ликвидира банката на Циплаков Пивденкомбанк през декември, а уебсайтът на Metal Union е премахнат.

intellinews

Семеен кръг

Полищук и съпругата му Ризва също са посочени като бизнес партньори на определен Юрий Гриб в едно от отделенията на Елдорадо/Технополис, Технобуд-1. Технобуд-1 чрез различни дъщерни дружества притежава парцели за логистични центрове на Eldorado в Киевска област, както и голяма фирма за камиони. Любопитното е, че новият държавен регистър на крайните бенефициенти на фирми погрешно посочва Grib като „Gib“.

Гриб, с когото не можаха да се свържат за коментар, се смята за доверен лейтенант на влиятелното прокремълско семейство Медведчук. Гриб стана заместник-ръководител на данъчната служба на Украйна през 2004 г., след като бързо се издигна в редиците на митническата служба на опашките на Сергей Медведчук, който оглавяваше украинската митническа служба, докато брат му Виктор оглавяваше президентската администрация при Леонид Кучма през 2001-2004 г.

Виктор Медведчук е прокремълският сив кардинал на Украйна. Партията му „Украински избор” проведе кампания за присъединяване на Украйна към ръководения от Русия търговски блок на Евразийския икономически съюз, а Медведчук действа като преговарящ между подкрепяните от Кремъл бунтовници от Донбас и Киев.

Свързвайки нещата с пълния кръг, Виктор Медведчук има тесни лични връзки с водещите семейства на Русия: Светлана Медеведев присъства на сватбата му, а руският президент Владимир Путин е кръстник на дъщеря му.