Контекст

московският

Съдът постанови да продължи продължителното задържане на арестувания преди това ръководител на Togliattikhimbank Александър Попов, като същевременно осъди други ръководители на Togliattiazot задочно

МОСКВА, 20 август (RAPSI) - Московският градски съд потвърди решението на по-долната инстанция за удължаване на срока на задържане на задържания под стража Александър Попов, председател на управителния съвет на Togliattikhimbank, до 1 ноември 2019 г.

Решението на Московския окръжен съд Басманни, който е удължил ареста на Попов, е признато за легитимно и обосновано, с отхвърлени жалби на защитата, според Михаил Туманов, старши следовател по специални дела към Руския следствен комитет.

Заедно с други обвиняеми по делото, ръководителят на Togliattikhimbank Александър Попов е обвинен в организиране и участие в престъпен синдикат (член 210.3 от Руския наказателен кодекс). Попов също е обвиняем по мащабно дело за измама (член 159.4 от Наказателния кодекс) и укриване на данъци в голям мащаб (член 199.2 от Наказателния кодекс).

В началото на юли Комсомолският окръжен съд в Толиати, Русия, взе решение по громко наказателно дело за присвояване на 85 милиарда рубли (1,3 милиарда долара по текущия обменен курс) от ТОАЗ и неговите акционери, като осъди задочно Владимир Махлай, негов син Сергей, бивш генерален директор на TOAZ Евгений Королев и техните швейцарски съучастници Андреас Живи и Бийт Рупрехт.

Според присъдата измамниците са продали на по-ниска цена всички продукти, произведени в TOAZ от 2008 до 2011 г., на швейцарската офшорна компания Nitrochem Distribution AG, начело с Ruprecht, която е част от холдинга Ameropa AG на Zivy. Освен това швейцарецът продава същите продукти на пазарна цена. Пределната печалба се споделяше от престъпниците, без никакви данъци, платени в руската хазна.

Разследването смята, че Попов е изиграл ключова роля в тази измамна схема, която е причинила големи щети на Толиатиазот. В Togliattikhimbank той управлява мрежа от офшорни компании, свързани с ответниците, контролира сметките им, които получават средства, получени от незаконни транзакции, и покрива за измамни схеми.

Освен това Попов твърди, че е участвал в схема, която позволява на членовете на престъпния синдикат да плащат по-малко данъци в бюджета. През 2008 г. две LLC, контролирани от обвиняемите, укриха плащането на данъци на стойност най-малко 320 милиона рубли (около 5 милиона долара). В същото време от TOAZ беше лишен комплекс за производство на метанол с капацитет 450 000 тона годишно, както и парцелът, където се намираше. Като част от тази сделка стойността на актива беше значително подценена: срещу пазарна цена от 13,5 милиарда рубли (202 милиона долара), предприятието получи само 132 милиона рубли за него.

Според разследващите, следвайки подобна схема, която предполага занижаване на цената на продукта, Толиатиазот също е загубил амонячна единица N7 на стойност 2,4 милиарда рубли (36 милиона долара). Съгласно договора за придобиване той е продаден само за 92,4 милиона рубли. Загубите на предприятието и акционерите надвишават 1,9 милиарда рубли. Всички активи бяха прехвърлени по сметките на Tomet LLC, чиито акционери бяха чуждестранни офшорни компании, контролирани от престъпниците.

Паричните преводи след продажбата на активи, принадлежащи на TOAZ, се извършват от банката, контролирана от Попов. В резултат на това Попов и колегите му престъпници поеха изцяло собствените си недвижими имоти и оборудването на ОАО "Толиатиазот", твърдят разследващите.

Според разследващите незаконните схеми за изтегляне на средства от TOAZ позволяват да се задържи плащането на данъци, така че данъчните власти сега са принудени да ги искат в съда. В момента общият размер на данъците, които трябва да плати TOAZ само за 2008-2012 г., е 3,5 милиарда рубли. Освен това вече има решение на Търговския съд на Самарска област от 21 май 2019 г., задължаващо Togliattiazot да плати 530 милиона рубли неплатени данъци за 2013 г.

Наказателно дело по чл. 210 от Наказателния кодекс (организиране и участие в престъпен синдикат) е образувано от разследващия комитет на 16 май 2019 г. В документите за разследване се казва, че извършителите, „действащи като структуриран, организиран престъпен синдикат, са извършили няколко тежки икономически престъпления срещу държавата, собствеността на Толиатиазот и други лица през 2005-2013 г. "

Попов беше арестуван на летище Внуково на 31 май, когато се опита да лети до Грузия. Докато искаше задържането на Попов в Басманния окръжен съд, Следственият комитет отбеляза, че подсъдимият „е придобил паспорт на Доминиканската република и притежава значителни финансови активи, ползвайки се от финансовата подкрепа на издирваните членове на престъпната общност. Той също така възнамеряваше да избяга от закона ”.

Освен това разследващите отбелязват, че Попов включва много компании и лица в своите незаконни схеми, предимно подчинените си, които са били зависими от него поради съображения за корпоративна йерархия. Разследването също така изрази загриженост, че ако банкерът бъде освободен от ареста, той ще може да упражнява натиск върху свидетелите. Предвид тези обстоятелства решението на Московския градски съд да потвърди продължаването на задържането на Попов изглежда последователно и разумно.

Въпросното решение на Московския градски съд относно законосъобразността на продължителното задържане на Попов също трябва да се разглежда като сигнал както на обвиняемите, така и на техните адвокати, както и на всички след процеса, че съдът ще се придържа стриктно към писмото на закон в разследването по това дело и всички обвиняеми, чието участие ще бъде доказано по време на процеса, ще получат справедливо и заслужено наказание.