Съединените щати санкционират нарушителите на правата на човека и корумпираните лица по целия свят

Нова изпълнителна заповед прилага глобалния закон за отчетност на човешките права на Магнитски,
Осигурява финансови санкции срещу злоупотребяващи актьори по целия свят

съединените

Вашингтон - Днес администрацията на Тръмп стартира нов режим на санкции, насочен срещу нарушителите на правата на човека и корумпираните участници по целия свят. Въз основа на Глобалния закон за отчетност на човешките права на Магнитски, приет от Конгреса миналата година, президентът Доналд Дж. Тръмп подписа днес изпълнителна заповед (заповед), с която обявява извънредно положение по отношение на сериозни нарушения на правата на човека и корупция по света и предвижда налагането на санкции срещу участници, ангажирани в тези злокачествени дейности. В приложение към заповедта президентът наложи санкции на 13 сериозни нарушители на правата на човека и корумпирани участници. Освен това Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите, действайки от името на министъра на финансите, в консултация с държавния секретар и главния прокурор, наложи санкции на допълнителни 39 свързани лица и образувания по новата -издадена Поръчка.

„Днес САЩ заемат силна позиция срещу злоупотребите с правата на човека и корупцията в световен мащаб, като изключват тези лоши участници от финансовата система на САЩ. Министерството на финансите замразява активите им и публично денонсира грубите действия, които са извършили, изпращайки съобщение, че има висока цена за техните злодеяния “, каза министърът на финансите Стивън Т. Мнучин. „По указание на президента Тръмп Министерството на финансите и нашите междуведомствени партньори ще продължат да предприемат решителни и въздействащи действия, за да държат отговорни онези, които злоупотребяват с човешките права, извършват корупция и подкопават американските идеали.“

В резултат на днешните действия всички активи под юрисдикцията на САЩ на физическите и юридическите лица, включени в приложението към заповедта или определени от OFAC, са блокирани и на американските лица обикновено е забранено да участват в сделки с тях. Допълнителни подробности за тези обозначения са включени по-долу.

Яхя Джаме

Yahya Jammeh (Jammeh), бившият президент на Гамбия, който дойде на власт през 1994 г. и подаде оставка през 2017 г., има дълга история на сериозни нарушения на правата на човека и корупция. Jammeh създаде отряд за терор и убийства, наречен Junglers, който отговаря директно на него. Jammeh използва Junglers, за да заплашва, тероризира, разпитва и убива лица, които Jammeh оценява като заплахи. По време на управлението на Jammeh той нареди на Junglers да убият местен религиозен лидер, журналисти, членове на политическата опозиция и бивши членове на правителството, наред с други. Jammeh използва Националната разузнавателна агенция на Гамбия (NIA) като репресивен инструмент на режима - изтезава политически опоненти и журналисти. През цялото си президентство Джаме рутинно нареждаше злоупотреби и убийства на онези, които подозираше, че подкопават авторитета му.

По време на мандата си, Jammeh използва редица корумпирани схеми, за да ограби държавната хазна на Гамбия или по друг начин да изтегли държавни средства за лична изгода. Текущите разследвания продължават да разкриват мащабната кражба на Джаме от държавната хазна преди заминаването му. Според Министерството на правосъдието на Гамбия, Jammeh лично или чрез други, действащи по негови указания, е ръководил незаконното изтегляне на поне 50 милиона долара държавни средства. Оттогава правителството на Гамбия предприе действия за замразяване на активите на Jammeh в Гамбия.

В свързано действие OFAC посочи Africada Airways, Kanilai Group International, Kanilai Worni Family Farms Ltd, Royal Africa Capital Holding Ltd, Africada Financial Service & Bureau de Change Ltd, Africada Micro-Finance Ltd, Africada Insurance Company, Kora Media Corporation Ltd, Atlantic Pelican Company Ltd, Palm Grove Africa Dev't Corp. Ltd, Patriot Insurance Brokers Co. Ltd и Royal Africa Securities Brokerage Co Ltd.

Роберто Хосе Ривас Рейес

Като президент на Върховния избирателен съвет на Никарагуа, като отчита правителствена заплата от 60 000 долара годишно, Роберто Хосе Ривас Рейес (Ривас) е обвинен в печата, че е натрупал значителни лични богатства, включително множество имоти, частни самолети, луксозни превозни средства и яхта . Ривас е описан от никарагуански генерален контролер като „над закона”, като разследванията за корупцията му са блокирани от никарагуанските държавни служители. Той също така е извършил изборна измама, подкопавайки избирателните институции в Никарагуа.

Дан Гертлер

Дан Гертлер (Gertler) е международен бизнесмен и милиардер, който е натрупал богатството си с непрозрачни и корумпирани сделки за добив и петрол на стойност стотици милиони долари в Демократична република Конго (ДРК). Гертлер използва близкото си приятелство с президента на ДРК Джоузеф Кабила, за да действа като посредник при продажбата на активи в ДРК, изисквайки някои мултинационални компании да преминат през Гертлер, за да правят бизнес с конгоанската държава. В резултат само между 2010 и 2012 г. ДРК е загубила над 1,36 млрд. Долара приходи от по-ниските цени на минните активи, продадени на офшорни компании, свързани с Gertler. Неуспехът на ДРК да публикува пълните подробности за една от продажбите накара Международния валутен фонд да спре заемите за ДРК на обща стойност 225 милиона долара. През 2013 г. Гертлер продаде на правителството на ДРК за 150 милиона долара правата върху петролен блок, който Гертлер закупи от правителството само за 500 000 долара, загуба от 149,5 милиона долара потенциални приходи. Гертлер е действал за или от името на Kabila, помагайки на Kabila да организира офшорни лизингови компании.

В свързано действие OFAC посочи Pieter Albert Deboutte, Fleurette Properties Limited, Fleurette Holdings Netherlands B.V., Gertler Family Foundation, Oil of DR Congo SPRL, Jarvis Congo SARL, International Diamond Industries, D.G.D. Инвестиции ООД, D.G.I. Israel Ltd, Proglan Capital Ltd, Emaxon Finance International Inc., Africa Horizons Investment Limited, Caprikat Limited, Foxwhelp Limited, Caprikat и Foxwhelp SARL, Lora Enterprises Limited, Zuppa Holdings Limited, Orama Properties Ltd, DGI Mining Ltd и Rozaro Development Limited.

Слободан Тешич

Слободан Тешич (Тешич) е сред най-големите дилъри на оръжие и боеприпаси на Балканите; той прекара близо десетилетие в списъка на ООН за забрана на пътувания за нарушаване на санкциите на ООН срещу износа на оръжие за Либерия. За да осигури договори за оръжие с различни държави, Тешич пряко или косвено ще предоставя подкупи и финансова помощ на длъжностни лица. Тешич също взема потенциални клиенти на ваканции с висока стойност, плаща за обучението на децата си в западни училища или университети и използва големи подкупи, за да осигури договори. Тесич притежава или контролира две сръбски компании, „Партизан Тех“ и „Техноглобал Системс“ DOO Белград, и две базирани в Кипър компании „Grawit Limited“ и „Charso Limited“. Тешич договаря продажбата на оръжия чрез Charso Limited и използва Grawit Limited като механизъм за финансиране на политици.

В свързано действие OFAC посочи Preduzece Za Trgovinu Na Veliko I Malo Partizan Tech DOO Beograd-Savski Venac (“Partizan Tech”), Charso Limited, Grawit Limited и Technoglobal Systems DOO Beograd.

Маунг Маунг Сое

Бенджамин Бол Мел

Бенджамин Бол Мел (Bol Mel) е президент на ABMC Thai-South Sudan Construction Company Limited (ABMC) и е бил председател на Търговската, промишлената и селскостопанската камара на Южен Судан. Бол Мел е служил и като главен финансов съветник на президента на Южен Судан Салва Киир, бил е частен секретар на Киир и е бил възприет в правителството като близък до Киир и местната бизнес общност. Няколко служители бяха свързани с ABMC, въпреки конституционната забрана на висшите държавни служители да извършват търговска дейност или да печелят доходи извън правителството.

Бол Мел ръководи ABMC, на която правителството на Южен Судан е възлагало договори на стойност десетки милиони долари. Твърди се, че ABMC е получил преференциално третиране от високопоставени служители, а правителството на Южен Судан не е провело състезателен процес за избор на ABMC за извършване на пътни работи по няколко пътища в Джуба и в цял Южен Судан. Въпреки че тази пътна работа беше завършена само няколко години преди това, правителството предвиди още десетки милиони долари за поддръжка на същите пътища.

В свързано действие OFAC посочи ABMC Thai-South Sudan Construction Company Limited и Home and Away LTD.

Мухтар Хамид Шах

Шах е пакистански хирург, специализиран в трансплантацията на бъбреци, който според пакистанската полиция участва в отвличане, незаконно затваряне и отстраняване и трафик на човешки органи. Като собственик на Бъбречния център в Равалпинди, Пакистан, Шах участва в отвличането и задържането и отстраняването на бъбреците от пакистански работници. Шах бе арестуван от пакистанските власти във връзка с инцидент от октомври 2016 г., при който бе установено, че 24 лица от Пенджаб са задържани против волята им. Съобщава се, че обеднелите и неграмотни пакистанци от провинцията са били привлечени в Равалпинди с обещание за работа и затворени в продължение на седмици. Твърди се, че лекарите от Бъбречния център планират да откраднат бъбреците им, за да ги продадат с голяма печалба. Полицията заявява, че един от обвинените, арестувани във връзка със събитията, е изчислил, че в различното време в апартамента са били затваряни над 400 души.

Гюлнара Каримова

Ангел Рондон Риджо

Angel Rondon Rijo (Rondon) е политически свързан бизнесмен и лобист в Доминиканската република, който насочва пари от Odebrecht, бразилска строителна компания, до доминикански служители, които от своя страна възлагат на Odebrecht проекти за изграждане на магистрали, язовири и други проекти. Според американското министерство на правосъдието Одебрехт е базиран в Бразилия глобален строителен конгломерат, който се призна за виновен по обвинения в конспирация за нарушаване на разпоредбите за борба с подкупите от Закона за чуждестранните корупционни практики и се съгласи на наказателна глоба от 4,5 милиарда долара. През 2017 г. Рондън беше арестуван от властите на Доминикана и обвинен в корупция за подкупите, платени от Одебрехт.

Артем Чайка

Артем Чайка (Чайка) е син на генералния прокурор на Руската федерация и е използвал позицията и способността на баща си да награждава своите подчинени, за да спечели несправедливо държавни активи и договори и да окаже натиск върху бизнес конкурентите. През 2014 г. започна реконструкция на магистрала и конкурентът на Chayka за предоставяне на материали за проекта изведнъж попадна под прокурорски контрол. Анонимно писмо с жалба с фалшиво име инициира правителствено разследване срещу конкурента. Правителствените инспектори не представиха никакви документи, потвърждаващи законността на инспекциите, и не информираха субектите на разследването за техните права. Пътната полиция беше разположена по маршрута до състезателя, станциите за контрол на теглото бяха внезапно изпратени и дървета бяха изкопани и оставени да блокират входовете. Състезателят беше принуден да спре, оставяйки Чайка в състояние да не конкурира работата по проекта за магистрала. Също през 2014 г. Чайка наддава за държавна компания за камъни и чакъл и получава поръчката. Състезателят му оспори резултатите и заведе дело. След това прокурорите нахлуха в дома му. След като конкурентът на Chayka оттегли съдебния иск, прокурорите оттеглиха всички обвинения.

Гао Ян

Гао Ян (Гао) беше директор на Бюрото за обществена сигурност в Пекин, клон Чаоянг. По време на управлението на Гао, активистът за правата на човека Као Шунли беше задържан в Общинското бюро за обществена сигурност в Пекин, клон Чаоянг, където през март 2014 г. Цао изпадна в кома и почина от органна недостатъчност, а тялото й показва признаци на отслабване и пренебрежение. Цао беше арестуван след опит за качване на полет, за да присъства на обучение по човешки права в Женева, Швейцария. Нейният адвокат й отказва посещение и отказва медицинско лечение, докато страда от туберкулоза.

Сергей Кусюк

Сергей Кусюк (Кусюк) беше командир на елитно украинско полицейско подразделение „Беркут“. Специалният разследващ отдел на Украйна, разследващ престъпления срещу активисти, идентифицира Кусюк като лидер на нападение срещу мирни протестиращи на 30 ноември 2013 г., докато отговаря за 290 служители на Беркут, много от които участваха в побоя над активисти. Kusiuk е посочен от украинската генерална прокуратура като лице, участвало в убийствата на активисти на площада на Независимостта на Киев през февруари 2014 г. Kusiuk е разпоредил унищожаването на документацията, свързана със събитията, и е избягал от Украйна и сега се укрива в Москва, Русия, където през юни 2017 г. той бе идентифициран като разпръскващ протестиращи като част от руското подразделение за полиция.

Хулио Антонио Хуарес Рамирес

Хулио Антонио Хуарес Рамирес (Хуарес) е гватемалски конгресмен, обвинен в поръчка за нападение, при което двама журналисти бяха убити, а друг ранен. Прокурорите от Гватемала и спонсорирана от ООН комисия, разследваща корупцията в Гватемала, твърдят, че Хуарес е наел убийци, за да убие кореспондента на Prensa Libre Данило Ефраин Сапан Лопес, чиито доклади са навредили на плана на Хуарес да се кандидатира за преизбиране. Колегата журналист Федерико Бенджамин Салазар от Радио Нуево Мундо също е убит при нападението и се смята за допълнителна жертва. При нападението е ранен още един журналист.

Янкуба Баджие

Янкуба Баджи (Баджи) беше назначен за генерален директор на NIA на Гамбия през декември 2013 г. и се твърди, че е председателствал злоупотреби през целия си мандат. По време на мандата на Badjie като генерален директор в НИА преобладаваха обичайните и рутинни практики, състоящи се от физическа травма и друго малтретиране. През април 2016 г. Баджие ръководи задържането и убийството на Соло Санденг, член на политическата опозиция. През февруари 2017 г. Баджи беше обвинен заедно с осем подчинени за убийството на Санденг. Преди да стане генерален директор, Баджие е служил като заместник генерален директор на оперативната дейност на NIA. Преди да стане член на висшето ръководство на NIA, Badjie води паравоенна група, известна като Junglers, до централата на NIA, за да бие затворник за около три часа, оставяйки затворника в безсъзнание и счупени ръце. На следващия ден Badjie и Junglers се върнаха, за да бият затворника отново, оставяйки го на ръба на смъртта.