Непрозрачната пътека зад кандидатурата на Юлия Тимошенко да стане следващият президент на Украйна. Как липсата на прозрачност и участието на подозрителни герои заплашват демократичния процес в Украйна.

юлия

Юлия Тимошенко на конференцията за сигурност в Мюнхен през 2009 г. Снимка: Харалд Детенборн (cc) www.securityconference.de

На 13 март 2018 г. Two Paths (Ню Йорк) и Avenue Strategies Global (Вашингтон) подписаха договор и се регистрираха в САЩ съгласно FARA (Закон за регистрация на чуждестранни агенти), който се администрира от Министерството на правосъдието. Марлен Кружков, ръководител на „Две пътеки“, представляваше Юлия Тимошенко, докато Avenue Strategies Global беше подписан от Бари Бенет. Политически консултант, Бенет работи на ръководна позиция за Доналд Тръмп по време на предизборната кампания през 2016 г.

Кружков е адвокат и лобист, работещ в Ню Джърси, а не политически консултант. Пощенският адрес на Two Paths е 350 W. 70th Street, Ню Йорк, който е собственост на Кружков. Подобни договори са много често срещани във Вашингтон.

Независимо от това, този конкретен договор е разгледан от САЩ и украинските медии, тъй като Тимошенко отказва да разкрие кой плаща 65 000 долара на месец или 780 000 долара годишно за консултантските услуги. Това е далеч по-голяма сума от общия доход, който Тимошенко декларира в своите електронни декларации за 2016 г. (34 000 щатски долара) и 2017 (21 000 щатски долара) пред украинската Национална агенция за превенция на корупцията (НАЗК). Консултантските такси не се плащат и от партия „Батькивщина“ (Отечество).

Следователно е от интерес за украинските експерти, журналисти и блогъри да разследват кой финансира договора на Тимошенко, защото това ще хвърли светлина върху това кои вътрешни политически сили и чужди правителства подкрепят кандидатурата на Тимошенко за изборите за президент на Украйна през 2019 г.

На изборите през 2010 г. в Украйна една от предизборните кампании в подкрепа на Тимошенко беше финансирана от Виктор Медвдчук. Тази група беше оглавена от бившия автор на речи на президента Леонид Кучма, Васил Базив, който остава един от политическите технолози на Тимошенко. След Оранжевата революция много висши членове на SDPUo на Медведчук (Обединена социалдемократическа партия), като Богдан Хубски и Виталий Портнов, се присъединиха към BYuT (блокът на Тимошенко).

Медведчук е силно противоречив в Украйна, защото дъщеря му е кръстница на руския президент Владимир Путин. Движението „Украински път“ на Медведчук е най-проруската политическа сила в Украйна и е обвинено, че стои зад осуетен опит за преврат, воден от Владимир Рубан, за когото се твърди, че е бил в съюзи с Надя Савченко, украинския пилот, задържан от Русия. Савченко беше избрана в парламента от "Баткивщина", докато тя беше държана незаконно в руски затвор.

Вътрешен човек с пряко познание за процедурата на Министерството на финансите на САЩ за контрол на чуждестранните активи (OFAC) подозира, че договорът е бил финансиран от офшорни банкови сметки. В това се крие проблемът както за Тимошенко, така и за Avenue Strategies Global. Тимошенко не е разкрила дали има дялово участие в Two Paths. Тимошенко или не е вярна по отношение на източниците и сумите на богатството си, или нарушава украинския закон, като получава значителен подарък от трета страна, за да плати хонорара на своя консултант.

За Avenue Strategies Global сложността на споразумението на Тимошенко е потенциално далеч по-проблематична. Ако Avenue Strategies Global не е успял да извърши основно проучване „Познай своя клиент“ (KYC) по „Две пътеки“, Бари Бенет и неговите партньори потенциално са се отворили за далечен контрол от правителството на САЩ. Министерството на правосъдието на САЩ вероятно работи в тясно сътрудничество с Министерството на финансите на САЩ, по-специално Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), за да определи дали банковите сметки на LLC, получени за финансиране на Two Paths, LLC са задействали всякакви подозрителни доклади за дейността.

Имаше ли отчети за валутни транзакции (CTR), които също може да са задействали червен флаг? Ако отговорът е да, тогава FinCEN ще започне разследване срещу изпирането на пари (AML) чрез Акта за банкова тайна на САЩ (BSA). Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS), Федералното бюро за разследвания (ФБР), FinCEN и OFAC биха ръководили това многоведомствено разследване, ако бъдат разкрити доказателства за неправомерни действия.

Кой е Кружков?

През 2015 г. в статия, публикувана в базираната в Брюксел EU Observer, Кружков признава, че представлява руски олигарси в САЩ. Руските олигарси не правят каквото си искат, а действат според желанието на Путин. Кружков е много ангажиран като „посредник“ за руските и украинските пари, идващи в САЩ, за да купуват влияние (както е в договора на Тимошенко) и да купуват бизнеси и имоти. Основните „инвеститори“ на тези активи са руснаци и китайци, а не украинци. Следователно Кружков е любопитен избор за Тимошенко. В крайна сметка има много консултантски и лобистки компании в САЩ, които могат да се наемат от чуждестранни политици на улица „К“ във Вашингтон.

Работата на Кружков е силно ангажирана с представянето на руски клиенти в САЩ. Нито една от последните му творби не показва, че той познава Украйна, нейната политика, реформи и национална сигурност. Освен това, по-голямата част от работата на Кружков се занимава с Русия. Освен това, както показва интервюто му в EU Observer, Кръжков е противник на американските и западните санкции срещу Русия.

Миналите договори на Кружков за Русия и Украйна включват:

  • Представяне на клиент при създаването на съвместно предприятие между американска технологична компания и различни руски инвеститори с обща стойност на инвестициите, равна на 42 милиона долара.
  • Водещ американски съветник за ресторант Групи кафене Пушкин, Тарас Булба и Буда бар.
  • Водете американски съветник за най-голям вносител и дистрибутор на етнически храни в САЩ, със специален фокус върху руската и украинската кухня.
  • Представляваше руски клиенти при закупуването на различни списания, всяко от които се оценяваше между 3-17 милиона долара.
  • Представлява клиент при закупуването на латвийски минерални находища на стойност 25 милиона долара.
  • Представен клиент при покупка на монголски мини на стойност 180 милиона долара.
  • Водещ американски съветник за руска инвестиционна група, инвестираща в множество проекти за недвижими имоти и хотели в САЩ с акцент върху района на Ню Йорк.
  • Договори търг за най-голямата частна колекция от руски православни икони в света на стойност 85 милиона долара.
  • Представляваше купувача на завод за рафиниране на минерали в Украйна на стойност 128 милиона долара.
  • Представлявал руски фонд във връзка със съдебен спор, свързан с инвестициите му в недвижими имоти в Ню Йорк.

Тимошенко вече е разследвана от НАБУ (Националното бюро за борба с корупцията) за вземането на 5 милиона долара от бившия либийски лидер Маумар Кадафи за подпомагане на финансирането на предизборната кампания през 2010 година. Бившият френски президент Никола Саркози е разследван от френските власти за приемането на много по-голяма сума от Кадафи. Настоящият договор на Тимошенко във Вашингтон нарушава украинските закони и може да я изложи на второ разследване от НАБУ. И двата случая показват готовността й да приема пари отвсякъде, независимо от техния произход или потенциална вреда за украинската национална сигурност. Едно от слепите зони на Тимошенко, както при всички популисти, е, че тя вярва, че е умна, докато украинските граждани и западните експерти са „идиоти“, които могат да бъдат измамени. В един глобализиран свят със социални медии е невъзможно да се премълчават въпроси като парите на Кадафи и договора във Вашингтон.

Тимошенко твърди, че е „прозападен политик“, а Баткивщина е асоцииран член на Европейската народна партия. Ако обаче очаква да бъде третирана като европейски политик, тя трябва да започне да се държи като такъв и да действа по прозрачен начин по отношение на финансите си. Това включва посочване кой плаща 780 000 долара за нейните американски консултанти. Просто не е правдоподобно да се отговори на въпроси от украинските медии с „не знам“. Украйна заслужава по-добро.

Тарас Кузьо е нерезидент в Центъра за трансатлантически отношения, Джон Хопкинс - SAIS и професор в Департамента по политически науки Национален университет Киев Могила Академия. Неговата книга „Войната на Путин срещу Украйна“. Революция, национализъм и престъпност е публикуван през март 2017 г.