Контекст

уралхим

МОСКВА, 3 юни (RAPSI) - Басманният окръжен съд в Москва е задържал председателя на управителния съвет на АД Толиатихимбанк за два месеца Александър Попов по обвинение в създаване на синдикат на организираната престъпност, според съдебните записи.

JSC Uralchem ​​е призната за една от жертвите по ново наказателно дело, образувано от Разследващия комитет на Руската федерация по членове 159, 165, 199 и 210 от Наказателния кодекс на страната срещу бивши ръководители на Togliattiazot и техни сътрудници. Други жертви са руската държава и няколко други акционери на PJSC Togliattiazot - както физически, така и юридически лица.

Членове на организиран престъпен синдикат, ръководен от бившия президент на корпорация Толиатиазот Владимир Махлай, са извършили няколко тежки икономически престъпления срещу държавата и имуществото на Толиатиазот и други лица, съгласно заповедта на Следствения комитет от 16 май за образуване на наказателно производство по чл. Наказателният кодекс на Руската федерация (създаване на престъпен синдикат или участие в него).

Членовете на бандата са включили много от своите подчинени и свързани компании, както руски, така и чуждестранни, като инструменти за престъпление, се казва в изявлението на Uralchem.

В съобщението за пресата се отбелязва, че през 2008-2011 г. Togliattiazot е продал своя продукт на занижени цени на швейцарското офшорно предприятие Nitrochem Distribution AG, свързано с мажоритарните акционери на предприятието - Сергей и Владимир Махлай и техния съучастник А. Живи. Последният от своя страна го продаде на други купувачи на пазарни цени. Това присвояване възлиза на 84 милиарда рубли (1,3 милиарда долара), според Uralchem. Наказателно дело по този факт е образувано по част 4 на член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация на 12 декември 2012 г. и в момента се гледа от Комсомолския районен съд в Толиати.

Чрез свързани дружества, включително швейцарската Ameropa AG, членовете на престъпната група са присвоили част от един комплекс от активи на Толиатиазот - завод за производство на метанол с капацитет 450 000 тона годишно, заедно със земя, на която се намира. Предприятието е понесло загуба от над 200 милиона рубли (около 3 милиона долара), се казва в изявлението.

Подобната схема с намалена продажна цена беше използвана за присвояване на амонячен блок N7. Понесените щети от предприятието и неговите акционери възлизат на над 1,9 милиарда рубли (над 29 милиона долара). И в двата случая активите са прехвърлени на Tomet LLC, собственост на офшорка в Хонконг и свързани с бившите ръководители на Togliattiazot.

Всички тези случаи на незаконно лишаване от активи на Толиатиазот са извършени в нарушение на руския закон (членове 48 и 83 от федералния закон „За акционерните дружества“), устава на АД Толиатиазот и без одобрението от събранието на акционерите, отбеляза Уралхем.

За да прикрие престъпленията и прането на пари, получени чрез незаконни средства, организираната престъпна група използва незаконни финансови схеми, осъществявани чрез АБО Толиатихимбанк. Членовете на синдиката депозираха черни пари в сметките на офшорни субекти в тази финансова институция при високи лихвени проценти, придобили банкови сметки с начисляване на лихви, за да дадат фасета за законност на източника на средствата. И Togliattiazot, и Nitrochem Distribution AG са имали оперативни сметки в банката, номинирани в рубли, и са извършвали всички транзакции помежду си чрез Togliattikhimbank.

Действията на организираната престъпна група са причинили щети не само на предприятието и неговите акционери, но и на държавата, смята компанията. Докато извършват незаконни сделки, ответниците подценяват данъчната основа върху печалбата от продажбата на амоняк и карбамид чрез Nitrochem Distribution AG. По този начин, според решенията на търговските съдилища, които са влезли в законна сила, предприятието е признато за отговорно за 2,5 милиарда рубли (над 38 милиона щатски долара) като обратно данъци за 2008-2012 г.

„Благодарение на усърдната и щателна работа, извършена от правоприлагащите органи, всички наказателни дела, образувани по различно време, и техните епизоди, свързани с дейността на Толиатизот, вече са на мястото си. Цялата картина дава представа за обхвата на престъпленията, извършени от организирана и структурирана група, ръководена от бившите ръководители на предприятия, в голям период от време “, заяви заместник изпълнителният директор и директор по правните въпроси на АД„ Уралхем “Дмитрий Татянин.

Той отбеляза, че „като миноритарен акционер на„ Толиатиазот “от 2008 г., ние от много години посочваме множество нередности в завода.“ „Това са нарушения на правата на акционерите, продажба на продукт на сривни цени, отнемане на ценни активи на цени, занижени с фактор многократно, избягване на данъци. Не изключваме възможността в хода на разследването по този случай да бъдат разкрити още нарушения на руския закон, като пране на пари, корупционни действия и други престъпни дейности “, добави той.

Като миноритарен акционер, „компанията Uralchem ​​е решена да отстоява правата си за възстановяване на многомилиардни щети, понесени от нас, както и от самото предприятие в Толиати, чрез всякакви законови средства.“

Понастоящем агенцията няма коментар по делото от Толиатиазот и защитата.