Kottayam: Бизнесмен от кералите също е сред онези, за които се твърди, че са офшорни, съобщава The Indian Express в част 3 от Panama Papers, тъй като всекидневникът продължава да посочва индийци в скандалния списък.

panamapapers

Националният ежедневник идентифицира кералите като базирания в Сингапур бизнесмен Джордж Матю, който е родом от Тируванантапурам.

Според докладите записите на Mossack Fonseca показват, че Матю е свързан с много офшорни организации.

Матю обаче заяви пред всекидневника, че през последните много години живее като NRI и че правилата на RBI не се отнасят за него.

Niira Radia изплува отново

Ниира Радия, основателката на Vaishnavi Communications, чиито записани телефонни разговори с някои видни хора в Индия преди около осем години, включително министри, журналисти и бизнес магнати станаха въпрос на разследване, сега се появи в изложението "Панамски документи".

Твърди се, че нейното име (фигуриращо като Нира Радия в разследваните документи, минус излишното „i“) е свързано с компания на Британски Вирджински острови, което офисът й отрече, съобщи The Indian Express в сряда.

В статията се казва, че Радиа е фигурирала на видно място като директор в 232 документа, отнасящи се до компанията, изброена в данъчния рай, Crownmart International Group.

Списъкът съдържа и имената на топ бизнес магнат в Bellary, изтъкнат индустриалец и дипломиран счетоводител - всеки от които, според The ​​Indian Express, е бил свързан с тях за отговорите си, като много от тях споделят и своите версии.

Друга статия се стреми да покаже как най-големият производител на банкноти в света De La Rue е сключил договор с бизнесмен от Ню Делхи, за да помогне на търгове в Индия, в замяна на 15-процентова комисионна.

Документът идентифицира компанията като Aphra Consultants, свързана с Somendra Khosla от Ню Делхи.

На фона на тези твърдения, губернаторът на Резервната банка на Индия (RBI) Рагхурам Раджан заяви, че не всяка офшорна компания, открита от индийски гражданин, трябва да бъде незаконна и че това ще бъде основната задача на екип за разследване, в който централната банка има е кооптиран.

За Radia вестникът казва: "Разследването на тези документи показва съществуването на едно офшорно предприятие, собственост на Radia, международна бизнес компания, регистрирана на Британските Вирджински острови от Mossack Fonseka през 1994 г. на име Crownmart International Group Limited."

В отговор от нейния офис заявиха, че споменатото предприятие е създадено от покойния й баща Икбал Нарейн Менон и че тя не е бенефициент. Също така, че Радия е разкрила своите активи на властите в Обединеното кралство и Индия и че такава информация е лична и поверителна за трети страни.

В друга статия, публикувана в сряда, вестникът посочва, че индийските търговци на диаманти, които са били разследвани по-рано за наличието на чуждестранни сметки в Лихтенщайн, Британските Вирджински острови и HSCB, също са изплували в "Панамски документи".

Видни сред тях са Рози Блу, един от най-големите търговци на диаманти в света, и Четан Мехта от базираното в Белгия семейство Гембел.

Вестникът също така съобщава, че Harshad Ramniklal Mehta от Rosy Blue не е отговорил на неговите обаждания или запитвания, докато Chetan Mehta каза, че е нерезидентен индиец, живеещ в Белгия, и че компаниите са били затворени отдавна.

Част от списъка, базираната в Хайдерабад Мотури Сринивас Прасад, заяви, че офшорните предприятия са създадени като компании от един долар с надеждата да правят бизнес, но са затворени.

Сатиш Моди от Modi Global е далеч от Индия, но в имейл отговор от неговия офис се казва, че е NRI и се спазват закони.

Други

Базираният в Хайдерабад бизнесмен Bhavanasi Jaya Kumar, който твърди, че няма нищо общо с офшорните компании.

Базираният в Обединеното кралство Bhaskar Rao, чийто син заяви, че компаниите не са били точно активни и че са спазени съответните процедури.

Бизнесмени от гражданското строителство Претам Ботра и Света Гупта, като последната, когато се свърже с нея, задава въпроса защо тя трябва да споделя каквато и да е информация с вестника.

Базираният в Ахмедабад Бхандари Ашок Рамдаялчанд, с отговор на някой от неговата резиденция, че не се интересува от разговор.

Базираният в Колката Ашок Малхотра, който, според вестника, призна, че е знаел за офшорните сметки, но продължава да променя историите си.

Базираният в Дехрадун Санджай Похриял, който заяви, че дарението от 10 000 долара за панамски фонд, за който се твърди, че е свързан с него, не са негови собствени пари.

Белари износители на желязо Prasanna V. Ghotage и Vaman Kumar, с които вестникът не можа да се свърже.

Базираният във Вадодара Pradeep Kaushikray Buch, който отрече да е имал свързана с него такава чуждестранна компания.

Рахул Арунпрасад Пател от Sintex Industries, който съобщава, че има няколко чуждестранни компании, но не е бил сигурен дали посоченият в изложението принадлежи на него.

Глобалното изложение е проведено от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), заедно с над 100 световни медийни организации, наречени "Панамски документи", въз основа на милиони документи на панамска адвокатска кантора Mossak Fonseca, които помогнаха за създаването на брегови образувания.

Премиерът Нарендра Моди вече е разпоредил мултиагентен екип за разследване за разкриването.