азербайджански

скорошни публикации

  • Опозиционните протести продължават, след като Пашинян игнорира Ултиматума да подаде оставка - преди 9 часа
  • Правото на Арцах на самоопределение трябва да се спазва в дневния ред, казва външният министър на Армения - преди 9 часа
  • САЩ са загрижени за ролята на Турция в Карабах - преди 10 часа
  • Шестмесечната пътна карта на Пашинян: Какво е включено и какво е останало? - преди 10 часа
  • Католикос Карекин II призовава Пашинян да се оттегли - преди 18 часа
  • Армения
  • Арцах
  • Препоръчана история
  • Последен
  • Новини
  • Топ истории
2 януари 2019 г.

ОТ ХАРУТ САСОУНИАН

Британският вестник "Гардиън" разкри в своя брой от 21 декември последния финансов скандал, свързан с дъщерите на президента на Азербайджан Илхам Алиев.

Лейла и Арзу Алиева се опитаха да закупят два луксозни апартамента на Найтсбридж в Лондон за 76 милиона долара с помощта на тайна офшорна компания. Цената включваше 4 милиона долара за преобразуване на имотите в единичен дом. Апартаментите се намират близо до градината на Бъкингамския дворец, според репортера на The Guardian Люк Хардинг.

В статия от 2016 г. The Guardian съобщава, че дъщерите на Алиев са създали през 2015 г. тайна офшорна компания на Британските Вирджински острови, за да управляват портфолиото си от няколко милиона долара във Великобритания.

Двете дъщери са акционери в Exaltation Limited, създадена през 2015 г. с цел „притежание на имущество в Обединеното кралство“. Офшорната компания е създадена от лондонската адвокатска кантора Child & Child, която твърди невярно, че жените Алиев „нямат политически връзки“. Тази информация беше разкрита, когато Panama Papers, тайната база данни на офшорната адвокатска кантора Mossack Fonseca, бяха изтеглени в международните медии.

Лейла (вляво) и Арзу Алиева са замесени в скандал

Дъщерите на Алиев, според The ​​Guardian, са „натрупали огромни лични бизнес империи. Те притежават луксозни апартаменти в ОАЕ, както и интереси в телекомуникациите и добива на злато. Вече беше известно, че Лейла Алиева притежава имение на 22 милиона долара на Хемпстед Лейн в северен Лондон. " Освен това семейство Алиев има луксозни апартаменти по целия свят на стойност над 140 милиона долара и това са само известните имоти, според Проекта за отчитане на организираната престъпност и корупцията. Освен това Алиеви притежават апартамент на стойност до 8 милиона долара с изглед към кътчето на високоговорителите в Хайд Парк (Лондон), девет имения на брега в Дубай на стойност 44 милиона долара, дача край Москва на стойност най-малко 37 милиона долара и вила на 1,1 милиона долара в изключителен квартал в чешкия спа град Карлови Вари.

Съгласно британските правила дъщерите Алиев са класифицирани като „PEP’s“ - политически изложени лица, което ги прави обект на по-строг контрол и проверки за надлежна проверка от банките. The Guardian съобщи, че адвокатската кантора Child & Child не е декларирала високопоставения статус на двете жени пред британското правителство. В официалния формуляр с въпрос дали са PEP, адвокатската кантора постави отметка в квадратчето „не“ вместо „да“.

Друг британски адвокат, Дерик Френч, „създаде втори таен панамски тръст, наречен UF Universe Foundation,„ който контролираше мажоритарния пакет акции в Ata Holding, един от най-големите азербайджански конгломерати, според The ​​Guardian. Ata Holding, създадена през 2003 г., беше собственост на „министъра на данъците на Азербайджан Фазил Мамедов, с таен контролен дял в конгломерата от 600 милиона долара. Ata Holding притежаваше „две големи банки, строителни фирми и петзвездния хотел Excelsior в Баку с Pres. Трите деца на Алиев. "

През 2005 г. контролът на UF Universe Foundation промени собствеността си. Предс. Трите деца на Алиев, Лейла, Арзу и техният брат Хайдар, който по това време беше само на седем, имаха общ интерес от 50% в доверието. Майка им Мехрибан беше „защитничката“, анонимна роля, която й даваше контрол над Фондацията. Другият „защитник“ беше Мамедов с 30% дял. Председателят на Ata, Ахмет Еренток, получи само 15%. През 2007 г. UF Universe Foundation беше затворена, но Лейла и Арзу Алиева бяха посочени като мажоритарни собственици на Ata чрез друга панамска фирма Hughson Management, Inc. Javad Marandi, близък сътрудник на Pres. Алиев беше запознал сестрите Алиева с адвокатската кантора Child & Child, съобщиха на британския трибунал. Адвокат Халид Шариф, старши партньор на Child & Child, създаден от името на двете сестри, Exaltation Limited, фирма от Британски Вирджински острови.

В случая на опита от прес. Дъщерите на Алиев, за да закупят имота от 76 милиона долара в Лондон, британски дисциплинарен съд глоби Шариф на 57 000 долара и 51 000 долара на разходи за непровеждане на проверки за пране на пари и нарушаване на професионалния му кодекс.

След подписването на договора сестрите Алиева започнаха да плащат на изплащане покупната цена на двата лондонски апартамента, превеждайки 13 милиона долара. „Сделката обаче се„ разплита “през 2016 г., след като собствеността им беше разкрита“, според The ​​Guardian.

Не е изненадващо, че вестник The Guardian разкри, че „изтеклата дипломатическа информация от САЩ предполага, че президентът Алиев е най-богатият човек в Азербайджан“!