НЮАРК, Ню Джърси - Собствениците на Cinelli Iron & Metal Co. (CIMCO) бяха арестувани днес и обвинени в извършването на 17-годишна конспирация, която измами клиентите за милиони долари, съобщи изпълняващият длъжността адвокат на САЩ Уилям Фицпатрик.

компания

Крейг Синели, 47-годишен от Алендейл, Ню Джърси, и брат му Джоузеф Синели-старши, 61-годишен от Монтвейл, Ню Джърси, са обвинени в едно обвинение за конспирация за извършване на телесна измама и пет обвинения за телесна измама. Те бяха арестувани тази сутрин и се очаква да се появят днес следобед пред американския магистрат Кати Л. Уолдор във федералния съд в Нюарк.

53-годишният Дейвид Бартек от Ууд Ридж, Ню Джърси, бивш главен финансов директор на CIMCO, се призна за виновен на 26 юли 2017 г. пред американския окръжен съдия Сюзън Д. Уигентън за информация, обвиняваща го в едно обвинение за извършване на телесна измама.

Според документите, заведени по това дело и изявленията, направени в съда:

CIMCO, чието седалище е в Секакус, Ню Джърси, закупи скрап за препродажба и експлоатира три съоръжения за рециклиране на скрап в Ню Джърси. Камионите CIMCO щяха да доставят контейнери за скрап до местата за работа на клиентите и да ги премахват, след като бяха напълнени. След това CIMCO предполага, че плаща на клиентите въз основа на вида и нето теглото на скрапа.

От 1999 г. до март 2016 г. Крейг Синели, Джоузеф Синели-старши, Бартек и други твърдят, че са използвали различни измамни бизнес практики, за да купуват метален скрап от клиентите на CIMCO за по-малко от това, което CIMCO е трябвало да плати. След това компанията препродаде скрап с печалба.

Вместо да платят правилните, договорени суми за действителното тегло, членовете на конспирацията използваха различни техники за невярно представяне на истинското тегло и вида на металния скрап, включително промяна на документи, за да отразят по-ниско тегло, премахвайки металния скрап от изтегляне, преди да бъде претеглено, и представяйки погрешно видовете скрап, съдържащи се в тегленето.

Броят на конспирациите с телесни измами и съществените телесни измами носи максимално потенциално наказание до 20 години затвор и глоба от 250 000 долара или два пъти повече от брутната печалба или загуба от престъплението.

По време на изслушването си, Бартек призна, че загубата, причинена от конспирацията, която е била разумно предвидима за него, е повече от 9,5 милиона долара, но по-малко от 25 милиона долара. Осъждането му е насрочено за 30 октомври 2017 г.

Обвиненията и обвиненията, съдържащи се в обвинителния акт, са само обвинения, а Крейг Синели и Джоузеф Синели-старши се считат за невинни, освен ако и докато бъде доказана тяхната вина.

Изпълняващият длъжността адвокат на САЩ Фицпатрик кредитира специални агенти в Министерството на труда на САЩ, Служба на генералния инспектор, под ръководството на специален агент, отговарящ за това Майкъл Микулка в Ню Йорк; специални агенти към Министерството на транспорта на САЩ, Служба на генералния инспектор, под ръководството на специален агент, отговарящ за Дъглас Обущар в Ню Йорк; и специални агенти на ФБР, под ръководството на специалния агент Тимоти Галахър в Нюарк, с разследването.

Правителството се представлява от помощник-прокурора на САЩ Даниел Шапиро от отдела за икономически престъпления на Американската прокуратура в Нюарк.

Това дело е част от усилията, предприети от Работната група за борба с финансовите измами. Създадена е работна група, която да предприеме агресивни, координирани и активни усилия за разследване и преследване на финансови престъпления. С повече от 20 федерални агенции, 94 адвокатски кантори в САЩ и държавни и местни партньори, това е най-широката коалиция от правоприлагащи, разследващи и регулаторни агенции, сглобявани някога за борба с измамите. От създаването си работната група постигна големи крачки в улесняването на засиленото разследване и преследване на финансови престъпления; засилване на координацията и сътрудничеството между федералните, щатските и местните власти; справяне с дискриминацията на кредитния и финансовия пазар; и провеждане на контакт с обществеността, жертвите, финансовите институции и други организации. От фискалната 2009 година Министерството на правосъдието е завело над 18 000 дела за финансови измами срещу над 25 000 обвиняеми. За повече информация относно работната група, моля, посетете www.StopFraud.gov .

Крейг Синели: Рей Флод, Esq., Хакенсак, Ню Джърси

Джоузеф Синели-старши: Джонатан Голдщайн, Esq., Нюарк, Ню Джърси

Дейвид Бартек: Джон Дж. Бруно младши Esq. и John F. Latoracca Esq., Ръдърфорд, Ню Джърси